Đại gia Sáu Phấn sắp hầu tòa
10 - 17/04/2018 - 16:38:56 - Pháp luật
Được xác định đã mất 93% sức khỏe, song đại gia Hứa Thị Phấn bị đưa ra xét xử trong tháng 5 và có bốn luật sư bào chữa.
Xem thêm:
- Điểm danh những bệnh da liễu thường xuyên gặp trong mùa hè
- Cô gái bị người yêu tẩm xăng thiêu sống ở Vĩnh Phúc đã qua đời
Xem thêm: sofa gỗ óc chó hiện đại, sofa gỗ óc chó, sofa phòng khách gỗ óc chó, sofa gỗ hiện đại, bàn ghế gỗ óc chó, bàn ghế phòng khách gỗ óc chó, bàn ghế sofa gỗ óc chó, bàn ghế óc chó hiện đại
TAND TP HCM dự kiến ngày 8/5 mở phiên xét xử bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) và 27 bị cáo về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong phạm vi giai đoạn này của vụ án, bà Phấn và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.340 tỷ đồng.
Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31/5, do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa. Hiện, tòa đã cấp giấy chứng nhận tham gia phiên xử cho 25 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Bà Phấn có 4 luật sư bào chữa, trong đó có luật sư Trương Thị Minh Thơ - nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM.
Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập gần 180 người, đơn vị có quyền nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Trong đó, ông Phạm Công Danh đại diện cho toàn bộ cổ đông nhóm Thiên Thanh (người mua lại Đại Tín) và hơn chục ngân hàng liên quan đến các giao dịch chuyển tiền của bà Phấn và đồng phạm.

Bà Phấn trong phiên xử ông Phạm Công Danh năm 2015. Ảnh: CTV.
Chuyển nhượng lòng vòng bất động sản, chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ
Năm 2007, bà Hứa Thị Phấn đại diện nhóm Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) đứng ra mua gần 85% cổ phần của ngân hàng, tương đương hơn 2.500 tỷ đồng, và giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc) nhưng họ chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, lợi dụng tư cách cổ đông lớn nắm quyền chi phối, bà Phấn điều hành mọi hoạt động của nhà băng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.
Bà Phấn thông qua các công ty do mình thành lập và nhân viên dưới quyền có quan hệ họ hàng đứng tên mua 26 bất động sản rồi mua đi bán lại trong nhóm, nâng khống giá trị gấp nhiều lần giá thị trường. Sau đó, bà này chỉ đạo Hội đồng tín dụng và Ban điều hành mua lại chúng với tổng giá trị hơn 3.580 tỷ đồng (cao hơn vốn điều lệ) để rút ruột, chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, riêng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Đại Tín, bà Phấn và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ. Năm 2008 căn nhà được bà Phấn mua với giá hơn 21.700 lượng vàng (khoảng 370 tỷ), bán lại cho Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang (do bà thành lập thuê cháu rể Lâm Kim Dũng đứng tên) với giá 426 tỷ. Công ty này sau đó mang thế chấp cho Đại Tín vay tiền để đầu tư vào công ty bất động sản khác của bà Phấn.
Theo chỉ đạo của bà Phấn, tháng 8/2011, Tổng giám đốc Trần Sơn Nam có tờ trình lên HĐQT về việc mua lại căn nhà với giá 1.268 tỷ. Cùng ngày, HĐQT gồm: Chủ tịch Toàn, bà Phấn và các thành viên trong đó có Tổng giám đốc Nam, Phó giám đốc Ngô Kim Huệ (cháu bà Phấn)… đã thông qua và chuyển tiền mua căn nhà cho Công ty Lam Giang.
Sau khi chuyển nhượng lòng vòng, tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín do Tổng giám đốc Nam đại diện ký lại hợp đồng mua căn nhà trên với cá nhân bà Phấn với giá 1.260 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản cho bà Phấn rút ra sử dụng.
Đại gia Sáu Phấn bị cáo buộc đẩy nợ cho đối tác.
Bà Phấn còn bị cho là thông qua Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ, trợ lý) chỉ đạo cán bộ, nhân viên Đại Tín tại chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang lập chứng từ giúp mình thu khống hơn 5.256 tỷ đồng của nhà băng. Sau đó, bà này yêu cầu cán bộ Đại Tín lập chứng từ chi khống đẩy nợ cho Công ty Phương Trang.
Từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Đại Tín đã giải ngân cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền trên sổ sách là gần 16.500 tỷ đồng. Thực tế Công ty Phương Trang chỉ được giải ngân hơn 3.900 tỷ.
Theo cáo buộc, bà Phấn đã lợi dụng doanh nghiệp này có nhiều bất động sản tại nhiều tỉnh, đang cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, chỉ đạo người của Đại Tín buộc Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt, phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho Phương Trang. Có khi Đại Tín không giải ngân, hoặc chuyển tiền không đủ cho Phương Trang.
Cơ quan điều tra cho rằng, bà Phấn đã chỉ đạo cán bộ ngân hàng lập chứng từ thu khống, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó đẩy dư nợ khống cho Phương Trang để cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt.
Là người giữ vai trò chủ mưu, bà Phấn trực tiếp ký 11 chứng từ thu khống 416 tỷ đồng để tất toán khống 3 khoản vay. Trợ lý Loan ký 28 giấy nộp tiền và 10 phiếu thu khống để tất toán khống 7 khoản vay 402 tỷ đồng mà Loan đứng tên vay cho bà Phấn sử dụng trước đó.
Ngoài ra, thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, bà Phấn chiếm đoạt và sử dụng 3.580 tỷ đồng; chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào bốn dự án bất động sản chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ; nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, để chiếm đoạt 1.024 tỷ. Những sai phạm này được tách ra thành nhiều vụ án để tiếp tục hoàn tất điều tra trong giai đoạn sau.
Bà Phấn và đồng phạm bị khởi tố (ngày 22/3/2017). Trước đó hai ngày, bà nhập viện ở quận 7, TP HCM.
Theo kết luận của Trung tâm giám định pháp y, bà Phấn trong tình trạng "tăng huyết áp độ ba và tiểu đường tuýp II, thoát vị đĩa đệm, khô khớp...", mất 93% sức khỏe, không có khả năng đi lại. Tuy nhiên, bà vẫn ký đơn kháng cáo trong vụ án OceanBank và có nhiều đơn tố cáo, kiến nghị khác.
Theo Hải Duyên /VnExpress
Từ khóa: sofa gỗ óc chó hiện đại, sofa gỗ óc chó, sofa phòng khách gỗ óc chó, sofa gỗ hiện đại, bàn ghế gỗ óc chó, bàn ghế phòng khách gỗ óc chó, bàn ghế sofa gỗ óc chó, bàn ghế óc chó hiện đại
Bài viết khác
-
Ngân mua 305 viên ma túy tổng hợp với giá 3 triệu đồng rồi mang về nhà chia nhỏ ra để bán kiếm lời.
-
Đuổi đánh mẹ mình không được, thấy cháu bé từ trong ngõ đi ra, Tiến dùng xà beng xông đến đánh vào đầu cháu T. khiến cháu bị thương nặng và tử vong sau đó.
-
Dân trí Do trước đó các đối tượng có ý định rời khỏi địa bàn nên Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố các đối tượng này.
-
Trong căn nhà khóa trái cửa, mẹ con chị Bách đã nôn ói trước khi trút hơi thở cuối cùng.
-
Phó trưởng công an xã dẫn đầu tổ công tác bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc rồi nhận tiền hối lộ để không xử lý theo quy định.
-
Thảo móc nối với người thân trong nước, dụ các cô gái quê qua Malaysia làm lương cao, rồi bán họ vào các động mại dâm.
-
Ngày 24/4, người được chủ xe Toyota 7 chỗ uỷ quyền đã viết giấy đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Đỗ Văn Tiến, tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Hải Phòng.
-
Sau nhiều chiêu độc gây kích thích, nếu có yêu cầu, khách sẽ được phục vụ đến "Z", thậm chí có cả những căn phòng bí mật để "bay’’.
-
"Nghi can là người có lỗi trong mối quan hệ tình cảm này. Vì vậy, dù người yêu có chia tay, hủy hôn cũng là điều bình thường và cần phải có thái độ đón nhận tích cực", ông Báu nói.
-
GiadinhNet - "Đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra...", Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả cho biết.
-
Dân trí Từ nước ngoài, các thành viên băng nhóm này gọi vào điện thoại cố định, giả danh công an hù dọa chủ thuê bao rằng có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do họ cung cấp để giám định nguồn gốc. Bằng thủ đoạn này, băng nhóm trên đã lừa gần 6,4 tỉ đồng của 13 người ở TPHCM.
-
Dân trí Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã nhận được đơn tố cáo của một nữ cộng tác viên về việc bị nguyên Trưởng phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ TPHCM xâm hại tình dục. CQĐT đã chính thức vào cuộc điều tra. >> Báo Tuổi trẻ tạm đình chỉ công việc nhà báo Anh Thoa
-
Dân trí Ngày 26/4, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt khẩn cấp và tạm giữ nghi phạm Bùi Văn Tiến (SN 1984, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về hành vi đánh một cháu bé tử vong. >> Bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm vì cú đánh oan nghiệt của... người tâm thần
-
Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố, tạm giam hai đối tượng Phàng A Nhà và Nguyễn Văn Vẻ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
-
Dân trí Sau khi uống rượu về nhà, Hùng thấy con trai mình nằm ở giường nghe nhạc, Hùng nghe thấy con mình nói câu gì đó không rõ, nghĩ bị con chửi nên Hùng đã sử dụng 1 chiếc chày gỗ đập liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu con trai mình khiến nạn nhân tử vong.
-
GiadinhNet - Với việc bị CQĐT – CA quận Ba Đình, TP Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, đối tượng Trương Văn Thanh (SN 1986, trú tại cụm 5, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) có thể sẽ phải đối diện với mức án 2 năm tù giam.
-
Dân trí Ngày 25/4, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác nhận với PV Dân trí, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ. >> Ông Phan Văn Vĩnh nhận quyết định khởi tố, tạm giam tại Phú Thọ >> “Đủ căn cứ xác định ông Phan Văn Vĩnh giúp các bị can tổ chức đánh bạc” >> Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố trong vụ đường dây đánh bạc
-
Dân trí Nhóm cướp này có hộ khẩu ở Đà Nẵng, lớn tuổi nhất chỉ mới 18, còn nhỏ nhất chỉ mới 13 tuổi nhưng đã gây ra ít nhất 10 vụ cướp tài sản của du khách nước ngoài ở TP Hội An, Quảng Nam trong khoảng thời gian ngắn.
-
Dân trí Ngày 25/4, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới tại địa chỉ đường 57, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM.
-
Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (tên thường gọi: Nhớt, 44 tuổi, ĐKTT: ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.